中心业务处理汇总2 - 题库学习平台

归档的文件材料必须齐全完整，准确反映我行业务、管理等各项活动的真实内容和历史过程

发布时间: 2024-01-19 19:24 浏览量: 2
账务处理人员与档案管理人员可以是同一人

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他项权证一律不得外借

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宁波地区各支行/分行的法人客户授信业务档案必须集中到总行运营部宁波地区管理部/分行运营部统一管理

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公安局等有关部门调阅授信业务档案须由一名工作人员持调阅公函和司法机关工作证前来申请

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授信业务档案原则上只能现场调阅，且需提前预约

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归档文件材料应为原件，文件材料归档后不得修改

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档案销毁钱的鉴定工作需由业务主管部门和档案保管部门派员组成档案鉴定小组对档案进行鉴定

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办理没有真实贸易背景的票据业务或国际业务的，根据情节轻重，给予经济处罚、诫勉谈话、通报批评处理或警告至开除处分

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会计档案的保管期限如有必要既可以延长也可以缩短

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要件类授信业务档案能够证明授信业务的合法合规性

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员工离职后无需继续承担保守本行秘密的义务

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私自修改、变造、伪造业务资料应当被问责处理，使用可擦笔填写资料的无需问责

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总行各部门、各分支行应按要求及时移交档案，因工作需要经本部门主管领导批准后，也可延迟归档，但必须明确后续移交时间

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电子会计档案销毁需监察保卫部和科技部共同派员监销

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档案销毁经审批后可由我行自行组织销毁

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档案管理部门保管的会计档案如需拆封重新整理，应会同立卷人员或经办人共同进行

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某支行公司部经理王某由于工作繁忙，可以将本人信贷系统账号密码告知部门员工李某，由李某代其进行系统业务操作

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基础类授信业务档案就是客户基本资料

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保管期限届满但未涉及结清债权债务关系或其他未了事项的原始会计资料，不得销毁，需单独立卷转存

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