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巴塞尔新资本协议将操作风险事件分为四大类：内部程序风险，系统风险，外部风险和法律风险。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

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法制管理对员工的基本要求有2项：自觉遵守法规和敬畏各项法规。

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单位卡不得用于20万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

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职业是个人在单位中所从事的作为主要生活来源的工作。

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员工违规被调查期间，根据上级审核，可视情况调动、提拔（晋升）、出国（境）。

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两人或者两人以上共同违规的，根据各自在共同违规中所起的作用，共同承担责任，集中给予处理。

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承兑是指汇票付款人承诺在见票时支付汇票金额的票据行为。

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员工请病假必须提供医院开具的有效病假证明。

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出票是指出票人签发票据的行为。

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年休假以行业参加工作时间为计算周期，即参加工作当天日期至次年当日。

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业务部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任。

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系统内人员流动分为组织调动和个人申请调动。

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全行员工整体等第比例分布为对等10%，错等15%，C、D、E等比合计约为75%。

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商业银行应当依据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少每半年开展一次。

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职位管理包括职位设置、职位分析、职位描述、职位分配四个重要环节。

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风险制约。制度建设上，只对风险业务保证制约不必保证对任何业务都有制约。

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各项资产减值准备应当合理计提，并且设置秘密准备。

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会计档案的保管期限和销毁办法，由本行有关部门制定。

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会计账簿包括总账、明细账和日记账。

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