农行2019年柜面经理岗位资格考试题库 - 题库学习平台

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 6
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。

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除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

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对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较

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禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

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农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可

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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。

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办理定期一本通子账户销户前，柜面经理必须先核对客户手机号码。

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存折销户，柜面经理将存折内页撕下后在扉页中间空白处加盖“内页已取，客户签收：”字样，并于磁条处剪角，交客户签字确认。

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客户同时提供转出方和转入方银行卡时，必须通过【20206卡折转账】交易完成卡卡转账，不得分拆过渡办理。

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当账户处于质押、挂失等非正常状态时，不能新签合约，但已经签订的合约则不受影响，允许修改合约信息。

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聪明账增值服务合约同天天理财合约、双利丰合约、卡捷贷、存贷通等合约不互斥的，系统控制同一借记卡下可同时签约多种产品合约。

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个人子账户不允许跨地市开立。

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