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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任仍应当由金融机构承担。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，银行受其他金融机构委托销售基金等金融产品的，无需配合委托机构开展非居民金融账户

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，不提供有效声明文件或者合理解释的，依然可以开立账户。

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户，存续期间达到高净值账户

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，对未发现存在非居民标识的存量个人账户，

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，中国境内君队、武警布队代理君人、武装警

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明

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目前工商部门的全国企业信用信息公示系统中“严重违法失信企业名单”涉及企业数量较少，银行和支付机构可自主定期收集相关信息。

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银行对单位和个人账户转账单日累计金额分别超过100万元和30万元进行大额交易提醒时，经单位、个人确认当日无需再次提醒的，可不再提

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个人向发卡行申请撤销转账交易的，撤销渠道和方式由发卡行自行规定。

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普通到账即次日到账。

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对于待激活账户，开户之日起是指激活之日起。

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开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的当日。

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银行对存在异常情况的单位开户时，需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料，视频或音频资料的保存期限与开户资料保持一致。

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银行向宫安机关报告不法分子冒用他人身份信息开户后，应当采取强制措施扣留不法分子等待宫安机关人员到达现场。

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银行和支付机构中止涉案账户所有业务是指对涉案账户只收不付。

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对个人在同一家银行开立Ⅰ类户的数量限制，包括信用卡账户。

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银行可以在确保个人账户资金安全的前提下，通过Ⅱ、Ⅲ类户向绑定账户发送指令扣划资金。

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银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，Ⅱ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，不受转账限额规定。

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个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。

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