总行题库（判断题）5329 - 题库学习平台

各基层营业机构需在现金柜台内设置独立的房间放置专用保险柜作为日间现金库。.

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
对柜面缴存现金较多的客户，如当面清点确有困难，经分行会计管理部门审批后，可通过事先签订协议，采取封包收款的做法，并在封包时将加盖

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现金错款挂账的挂账期限原则上不得超过三个月。.

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金融机构保管客户的账户资料期限为永久保存。.

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个人客户开立存款账户、办理结算的，应当出示本人身份证件，不得由他人代理。.

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金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。.

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公.安机关举报。.

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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。.

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金融机构通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。.

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现金通存单笔金额超过10万元（含），转账通存业务单笔金额超过20万元（含），必须经过授权。.

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在账户正式生效前，开户基层营业机构不得向单位存款人出售重要空白凭证和支付凭证。.

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注册验资和增资验资的临时存款账户在验资期间只付不收。.

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对于单位存款人名称过长的，单位存款人预留银行签章可使用规范化简称，并与开户基层营业机构在《管理协议》中明确简称的约定。.

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银行工作人员不得代单位存款人办理开销户、变更开户资料、预留和变更印鉴等申请手续。.

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单位存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。.

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单位存款人销户时，无需缴回未用的重要空白凭证。.

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开户基层营业机构对于已开立基本存款账户的单位存款人，不得为其再开立一般存款账户。.

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会计帐簿记录发生错误或者隔页、缺号、跳行的，应当按照国家统一的会计制度规定的方法更正，并由会计人员单人在更正处盖章。.

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会计帐簿应当按照连续编号的页码顺序登记。.

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原始凭证金额有错误的，可以在在原始凭证上更正。.

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