财务试题单选题 - 题库学习平台

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 3
单位定期存单质押期间，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
单位定期存单毁损的，贷款人应持有关证明重新开户。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
贷款期限先于质押的单位定期存单期限届满，借款人未履行其债务的，贷款人可以继续保管定期存单，在存单期限届满时兑现用于抵偿贷款本息。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
存款行经过审查，发现开户证实书所载事项与账户记载不符的，不得开具单位定期存单，并及时告知贷款人，认为有犯罪嫌疑的，应及时向司法机

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 3
存款行不得开具没有存款关系的虚假单位定期存单或与真实存款情况不一致的单位定期存单。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
单位定期存单只能以质押贷款为目的开立和使用。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
个人定期存单质押期间，未经贷款人同意，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
个人定期存单质押存续期间，除法律另有规定外，任何人不得擅自动用质押存单。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
对已贴现的汇票支付票款时，如存在背书个别字迹不规范、印章部分不清晰或存在其他不影响票据效力的瑕疵事项，有关责任人已提供相关证明文

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

上一页 1 2 3 4 5 下一页