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银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。（）

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。（）

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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。（）

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地gongan机关，并做好电话

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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。（）

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金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向gongan、工商行政管理等部门核实该客户的身

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金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。（）

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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。（

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的

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客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。（）

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。（）

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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。（）

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

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金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。（）

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一般存款户的存款人，可以通过该账户办理转账结算和现金缴存。（）

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开户网点应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用企业银行结算账

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预算单位代扣款专户因账户撤销等原因确实需要发生转账支出业务的，经财政部门和人民银行审批后，方可办理资金的划转和撤销手续。（）

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