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除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理（）后办理资金转账。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
次日到账方式指的是（）后到账。

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普通到账方式指的是（）后到账。

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对开户之日起6个月内无交易记录的账户，下列说法正确的是（）。

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根据银发261号文件的有关要求，同一客户在同一商业银行只能开立（）张I类借记卡。

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根据银监会有关要求，同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过（）张。

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以下关于“三亲见”的说法不正确的是（）。

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身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行（）。

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对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（）。

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（）是指依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式将信托财产在货币市场和资本市场等有价证券类市场进行投资运作的

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（）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的

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下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是（）。

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以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。

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根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信

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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（）。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。

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总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）

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以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）

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