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如客户在《单位银行结算账户管理协议》中约定的大额付款查证金额高于规定或经审批设定的查证金额，应按协议约定金额进行查证。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
大额付款查证业务如因客户原因无法取得联系的，应拒绝办理支付业务。

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应进行查证的大额付款业务，在款项支付后营业机构查证人员应采取有效方式及时与客户约定的查证联系人进行核实确认。

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银行业金融机构应当按照银行业监督管理机构的规定，向公众披露全面风险管理情况。

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银行业金融机构应当制定清晰的风险管理政策，至少每半年评估一次其有效性。

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银行业金融机构应当推行稳健的风险文化，形成与本机构相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制，推动全体

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中国人民银行依法对银行业金融机构全面风险管理实施监管。

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银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。

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银行业金融机构在加强风险事件管理中，仅对风险事件直接责任人进行严肃问责即可。

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特殊情况下，银行业金融机构可以允许分支机构超授权代销金融产品。

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柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则，实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务不需进行现场

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银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离原则。

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银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身

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会计管理部门临时保管会计档案最长不超过一年。

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营业机构在办理客户需出具身份证业务时，应对客户出具的身份证件当场进行联网核查。

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客户申请办理个人银行账户业务，对其进行身份信息联网核查时，若客户姓名、公民身份证号、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法

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营业机构至少配备一部第二代居民身份证鉴别仪，以备在联网核查系统故障时应急使用。

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同一营业机构在办理业务时，如先前在为相关个人办理业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，仍要对其身份信息进行联网

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各营业网点根据低柜柜员的业务能力进行柜员角色配置，同一柜员不可同时拥有对公低柜和对私低柜柜员业务权限。

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对公低柜柜员是指在营业网点敞开式办公区办理对公客户的开户、转账存取款、汇款、支付结算等业务。

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