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《福建农信培训管理费管理办法》指出新员工岗前培训、中高层管理人员和后备干部专题轮训等客根据教学设计和岗位培训需要适当延长培训天数

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
2016年1月20日，甲到某银行办理了按揭贷款买车，2年还清。2018年2月3日甲因故无法偿还贷款，该银行欲对甲提起诉讼，该银行

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双线问责即对（）条线问责的同时，还要对稽核监督条

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关于金融机构保密义务以下说法正确的是

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同

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反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在( )以下的客户，可认定为低风险客户

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金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值( )美元以上的，应当识别客户身份

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行

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各网点在收到行社发起的案例协查后，应于( )个工作日内回复

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客户调查结论中，一般关注的有效期最长为

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
客户调查结论中，无需关注的有效期最长为

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下列关于一般关注客户有效期正确的是

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下列关于持续关注客户有效期正确的是

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反洗钱信息管理系统，加入至关注库中的客户，在到期前3日内可进行展期的是

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经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。

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海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报。

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在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国

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商业银行为客户提供哪些服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件

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中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行

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银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）。

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