2019柜面经理判断题 - 题库学习平台

严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确内勤行长为网点领导班子副职。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
每个营业网点至少配备１名内勤行长。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及

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“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区。

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“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节。

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“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”。

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“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员

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一级分行每半年组织一次考评，考评年度内，至少覆盖10%的营业机构。

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二级分行每季度组织一次考评，考评年度内应覆盖辖内全部对外营业机构。

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一级支行每季度至少开展一次考评，范围应覆盖全部对外营业机构及运营类后台中心（如有）。

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各级行“三化三铁”考评工作内容与日常监督检查工作内容，必须如实在运营集中监管平台登记反映。

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“三化三铁”考评采用“以非现场检查为主、现场检查为辅”的方式开展。

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“三化三铁”工作考评结果分为“三铁”、“良好”、“不达标”三个等级。

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“三化三铁”工作考评的对象是各级对外营业机构及一级行运营类后台中心。

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“三化”是指“标准化”、“规范化”、“制度化”，“三铁”是指“铁账”、“铁款”、“铁规章”。

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运营“三化三铁”考评工作实行“1+N-1”模式，即：1张风险评级表、N项考评指标和1张负面清单，层层筛选、严格把关。

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全行以“三化三铁”创建工作为抓手，持续加强运营基础管理，打造了具有农行特色的“铁账、铁款、铁规章”等“三铁”运营文化，为促进各项

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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

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对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话。

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账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。

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经设区的市级及以上工氨机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业

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