反洗钱题库 - 题库学习平台

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 3
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

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