客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

分类: 201907反洗钱考试单选发布时间: 2024-01-19 07:09 浏览量: 0

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

A.可疑交易

B.大额频繁交易

C.频繁交易

D.大额交易

正确答案是A

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