金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（ ），有效识别交易的受益人。

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• 法人金融机构应当建立（ ）制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性。
• 反洗钱专职人员应当具有（ ）年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
• 以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况，内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
• 牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（ ）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在
• 以下哪项是法人金融机构高级管理层的洗钱风险管理职责