出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告( )

分类: 201907反洗钱考试单选 发布时间: 2024-01-19 07:10 浏览量: 1

出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告( )

A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息

C.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息

D.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息

正确答案是A