根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列( )情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。

分类: 2019浙江农信信贷从业考试—多选(除ABCD) 发布时间: 2024-01-19 07:50 浏览量: 0

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列( )情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.违反保密规定,泄漏有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

正确答案是ABC