各级行按黄金企业、品种、规格分别在实物黄金业务系统中开立表外账户，严格执行库存交易操作，记录实物黄金产品出、入库情况及库存余额变

相关题目

• 代理行信息公开程度越高，洗钱风险程度越高。
• 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
• 风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
• 目前，GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。
• 总行要求，除跨境人民币业务外，各行停止一切代理同业收付款清算业务（含代理边贸清算业务、代理系统内分行清算业务）。