反洗钱和反恐融资风险管理的不足或缺失将使银行面临严重风险，除监管机构实施罚款和制裁外，还可能对银行造成巨大的财务损失，以及付出有

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• 代理行信息公开程度越高，洗钱风险程度越高。
• 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
• 风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
• 目前，GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。
• 总行要求，除跨境人民币业务外，各行停止一切代理同业收付款清算业务（含代理边贸清算业务、代理系统内分行清算业务）。