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对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
分类: 农行2017柜面经理考试
发布时间: 2024-01-19 08:49
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对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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代理行信息公开程度越高,洗钱风险程度越高。
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
目前,GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。
总行要求,除跨境人民币业务外,各行停止一切代理同业收付款清算业务(含代理边贸清算业务、代理系统内分行清算业务)。
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