首页
>
桐庐农商行员工行为测试多选(全)老年版201912-1
> 题目详情
客户身份识别的含义包括( )。
分类: 桐庐农商行员工行为测试多选(全)老年版201912-1
发布时间: 2024-01-19 09:03
浏览量: 1
客户身份识别的含义包括( )。
A.了解客户本人的真实身份
B.了解他行客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
正确答案是ACD
← 返回分类
返回首页 →
相关题目
违反定期存单质押贷款管理规定,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开
信贷业务审查、审批过程中,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处
在信贷经营管理过程中,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分:
在呆账核销过程中,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分:
信贷业务审查、审批过程中,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处
↑