首页
>
桐庐农商行员工行为测试多选(全)老年版201912-1
> 题目详情
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
分类: 桐庐农商行员工行为测试多选(全)老年版201912-1
发布时间: 2024-01-19 09:04
浏览量: 1
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
正确答案是ABCD
← 返回分类
返回首页 →
相关题目
违反定期存单质押贷款管理规定,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开
信贷业务审查、审批过程中,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处
在信贷经营管理过程中,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分:
在呆账核销过程中,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分:
信贷业务审查、审批过程中,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处
↑