《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》( 银发[2017]117号)规定, 对于不配合客户身份识别、(

分类: 桐庐农商行员工行为测试多选(全)老年版201912-1 发布时间: 2024-01-19 09:04 浏览量: 1

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》( 银发[2017]117号)规定, 对于不配合客户身份识别、( )等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.有组织同时或分批开户

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

正确答案是ABCD