金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。

分类: 九台农商行岗位大练兵(多选题) 发布时间: 2024-01-19 10:56 浏览量: 1

金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

正确答案是ABCD