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九台农商行岗位大练兵(多选题)
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金融机构应当履行的反洗钱三项核心义务是( )。
分类: 九台农商行岗位大练兵(多选题)
发布时间: 2024-01-19 10:56
浏览量: 1
金融机构应当履行的反洗钱三项核心义务是( )。
A.建立内部控制制度和组织机构
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.大额交易和可疑交易报告
正确答案是BCD
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