金融机构应当履行的反洗钱三项核心义务是( )。

分类: 九台农商行岗位大练兵(多选题) 发布时间: 2024-01-19 10:56 浏览量: 1

金融机构应当履行的反洗钱三项核心义务是( )。

A.建立内部控制制度和组织机构

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.大额交易和可疑交易报告

正确答案是BCD