金融机构应当履行的反洗钱义务包括( )。

分类: 九台农商行岗位大练兵(多选题) 发布时间: 2024-01-19 10:57 浏览量: 0

金融机构应当履行的反洗钱义务包括( )。

A.建立反洗钱外部公示制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

正确答案是BCD