按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求,中国人民银行及其分支机构在现场检查立项过程中,应加强对( )机构的重点监管。

分类: 九台农商行岗位大练兵(多选题) 发布时间: 2024-01-19 10:57 浏览量: 0

按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求,中国人民银行及其分支机构在现场检查立项过程中,应加强对( )机构的重点监管。

A.涉及洗钱案件的机构

B.风险因素较多的机构

C.工作情况不明的机构

D.反洗钱工作有效性偏低的机构

正确答案是ABCD