可疑交易是指具有( )特征的交易。

分类: 九台农商行岗位大练兵(多选题) 发布时间: 2024-01-19 10:57 浏览量: 0

可疑交易是指具有( )特征的交易。

A.金额有异常情形

B.频率有异常情形

C.流向有异常情形

D.与客户身份或经营性质不符的资金交易

正确答案是ABCD