金融机构反洗钱义务有( )。

分类: 九台农商行岗位大练兵(多选题) 发布时间: 2024-01-19 10:57 浏览量: 0

金融机构反洗钱义务有( )。

A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构

B.了解客户

C.大额资金易报告和可疑交易报告

D.保存记录

正确答案是ABCD