在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

分类: 浙江农信2019反洗钱考试-单选题发布时间: 2024-01-19 11:09 浏览量: 1

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

A.报告客户大额交易行为

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

正确答案是C

↑