反洗钱可疑交易报告的实质是()的结果,各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力,并给予其必要的履职授权和资源保障,使其尽可能利用

分类: 浙江农信2019反洗钱考试-单选题 发布时间: 2024-01-19 11:09 浏览量: 0

反洗钱可疑交易报告的实质是()的结果,各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力,并给予其必要的履职授权和资源保障,使其尽可能利用各种渠道和手段,深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况,充分运用职业判断,形成可疑交易报告的“合理理由”。

A.客户尽职调查

B.系统生成案例

C.人工分析

D.洗钱监测

正确答案是A