金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。

分类: 浙江农信2019反洗钱考试-单选题 发布时间: 2024-01-19 11:09 浏览量: 0

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。

A.立即终止与该客户发生交易

B.立即中止与该客户发生交易

C.立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告

D.立即提交可疑交易报告

正确答案是C