首页
>
浙江农信2019反洗钱考试-单选题
> 题目详情
累计交易额以客户为单位,按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
分类: 浙江农信2019反洗钱考试-单选题
发布时间: 2024-01-19 11:09
浏览量: 2
累计交易额以客户为单位,按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A.资金收入单边累计
B.资金支出单边累计
C.资金收入或者支出单边累计
D.资金收入和支出双边累计
正确答案是C
← 返回分类
返回首页 →
相关题目
法人金融机构应当建立( )制度,对本机构内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险控制机制的有效性。
反洗钱专职人员应当具有( )年以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况,内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有( )年以上合规或风险管理工作经历,或者具有所在
以下哪项是法人金融机构高级管理层的洗钱风险管理职责
↑