实施预防、监控洗钱的行为必须以( )为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。

分类: 2019年柜员等级考试-单选汇总 发布时间: 2024-01-19 12:44 浏览量: 0

实施预防、监控洗钱的行为必须以( )为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。

A.中国人民银行

B.金融机构

C.银监会

D.公安机关

正确答案是B