各机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止客户身份识别措施,并提交可疑交易报告。

分类: 再错我请客 发布时间: 2024-01-19 15:07 浏览量: 0

各机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止客户身份识别措施,并提交可疑交易报告。

A.A

B.B

正确答案是A