谈某案件对于我们反洗钱工作的启示?( )

分类: 2019年反洗钱案例 发布时间: 2024-01-19 16:42 浏览量: 3

谈某案件对于我们反洗钱工作的启示?( )

A.严格遵守反洗钱法律规范,切实履行反洗钱义务

B.增强反洗钱意识,提高职业敏感度

C.完善现金存取内控制度,做好现金存取管理工作

D.关注批量代理开办银行卡现象

正确答案是ABC