反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为

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• 授意借款人虚构情节贷款的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。（ ）
• 在接收、管理、处置抵债资产过程中擅自动用抵债资产的；给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤
• 在呆账核销过程中，未按规定开展呆账核销审计管理的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职
• 信贷档案应做到分段管理、专人负责、按时交接的管理要求（ ）
• 尽职调查就是要勤勉尽责地履行调查义务，尽可能掌握借款人及业务的各方面情况，揭示分析潜在的风险因素（ ）