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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务_______

分类: 经济金融基础题库 发布时间: 2024-01-19 20:24 浏览量: 0

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务_______

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

正确答案是ABCD

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