银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（ ）进行调查。

相关题目

• 自2016年12月1日起，支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个（ ）类账户。
• 银行和支付机构不得为入网不满（ ）日或者入网后连续正常交易不满30日两个条件其中之一的特约商户，提供T+0资金结算。
• “多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指( )。
• ( )是指银行和支付机构从办理业务的第二个自然日发起汇出交易。
• 交易记录是指客户主动发起的资金类交易，下列可作为交易记录的是（ ）