从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )

分类: 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(案例题) 发布时间: 2024-01-19 21:58 浏览量: 1

从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )

A.账户的资金发生额大,但余额很小,资金大进大出,周转迅速

B.资金周转环节多、速度快,上、下游企业之间明显不相关

C.账户的开户时间短,且频繁开、销户

D.大量存现

正确答案是D