从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )

分类: 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(案例题) 发布时间: 2024-01-19 21:58 浏览量: 0

从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )

A.账户分散使用,更换比较频繁

B.关联人员办理无卡ATM存款时往往不是很清楚对方账户户名

C.资金交易基本通过ATM、财付通交易

D.银行卡单向流入的资金多为百元的整数倍

正确答案是A