从交易金额上看,该类案件呈现怎样的特点?

分类: 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(案例题) 发布时间: 2024-01-19 21:58 浏览量: 2

从交易金额上看,该类案件呈现怎样的特点?

A.具有明显规律性,一般以某金额(如万元)为基数,呈倍数关系

B.返利资金也对应成倍数关系

C.交易金额往往巨大,动辄上千万元、甚至数亿元人民币

D.交易金额呈现与汇率相关特点

正确答案是ABC