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对于此类洗钱活动，可采取怎样的措施？

分类: 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（案例题） 发布时间: 2024-01-19 21:58 浏览量: 1

对于此类洗钱活动，可采取怎样的措施？

A.完善存款实名制

B.规范开户数量

C.建立金融实名和税务审查相结合的制度

D.不需严格执行大额和可疑交易报告

正确答案是ABC

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