430、反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2007年3月1日起施行,200

分类: 2019信贷题库单选 发布时间: 2024-01-19 23:08 浏览量: 0

430、反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止。

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

正确答案是D