现金调拨一般应在当日完成，接收柜员为现金调拨单上指定的柜员，因故经授权后，也可由他人作接收处理。

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• 对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
• 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上
• 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
• 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
• 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。