下列哪种情况出现时,应重新识别客户。( )

分类: 浙江农信2019反洗钱考试-多选题 发布时间: 2024-01-20 00:07 浏览量: 0

下列哪种情况出现时,应重新识别客户。( )

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱嫌疑

C.账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。

D.先前获得的客户身份资料存在疑点

正确答案是ABD