银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（ ）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

相关题目

• 金融机构反洗钱工作的三项基本制度为（ ）
• 金融机构发生（ ）情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告。
• 法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理以下哪些情况？（ ）
• 洗钱风险评估包括（ ）和（ ）
• 根据《关于印发的通知》（人民银行2018年19号文）规定，洗钱风险管理体系应当包括以下哪些要素（ ）。