涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。( )

分类: 浙江农信2019反洗钱考试-多选题 发布时间: 2024-01-20 00:07 浏览量: 0

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。( )

A.账户及存取款特征

B.结算方式特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

正确答案是ABCD