根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原

分类: 浙江农信2019反洗钱考试-多选题 发布时间: 2024-01-20 00:07 浏览量: 0

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则:

A.全面性原则

B.独立性原则

C.匹配性原则

D.有效性原则

正确答案是ABCD