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浙江农信2019反洗钱考试-多选题
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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。( )
分类: 浙江农信2019反洗钱考试-多选题
发布时间: 2024-01-20 00:07
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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。( )
A.客户身份识别
B.客户身份资料保存
C.可疑交易报告
D.交易记录保存
正确答案是ABD
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