银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。( )

分类: 浙江农信2019反洗钱考试-多选题 发布时间: 2024-01-20 00:07 浏览量: 0

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。( )

A.客户身份识别

B.客户身份资料保存

C.可疑交易报告

D.交易记录保存

正确答案是ABD