下列为目前我国洗钱可疑类型的是( )。

分类: 浙江农信2019反洗钱考试-多选题 发布时间: 2024-01-20 00:07 浏览量: 0

下列为目前我国洗钱可疑类型的是( )。

A.通过设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”

B.灵活使用各种金融业务,避免引起银行关注。

C.通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。

D.通过进出口贸易掩盖非法所得

正确答案是ABCD